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另一位小罐茶大师——谢四十,与6家公司存在关联。他是黄山市徽州区供销农副产品专业合作社的法定代表人;是黄山光明茶业有限公司100%持股股东;是黄山市供销农副产品投资发展有限公司的自然人股东;还是黄山市徽州岩寺供销合作社有限公司的监事。林乃荣是福建好一朵茶业有限公司的法定代表人。此外,有4家已经被注销或者被吊销的公司也与林乃荣存在密切关系。

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舍得酒业:账面资金余额合理,公司不存在被天洋控股集团占用资金的情形而针对公司货币资金和短期借款较高的问题,舍得酒业公告显示,截至2019年9月30日,舍得酒业货币资金13.82亿元,其中受限资金余额4.47亿元,包括四川天马玻璃有限公司货币资金1.48亿元、其他货币资金2.99亿元,可用资金余额为9.35亿元。

通过小贷公司转贷非经营性占用公司资金据上交所查明,新疆汇嘉小额贷款有限公司(以下简称汇嘉小贷)系汇嘉时代全资子公司,于2018年3月设立,主营业务为办理各项小额贷款。2018年4月,汇嘉小贷分别借款给新疆启盈汇利股权投资管理合伙企业(有限合伙)1130万元、新疆创盈利投股权投资管理合伙企业(有限合伙)1500万元,合计2630万元,后均转贷给公司实际控制人兼公司董事长潘锦海。2018年4月至12月,汇嘉小贷分别借款给新疆康瑞集团有限公司1400万元、新疆宝开茂建材有限公司1300万元、新疆诚尚德商贸有限公司1500万元、任强1100万元、张斌200万元、朱翔1500万元、王珂1500万元、唐文军1500万元、杜曼莉1500万元、李洁1500万元、张恒楷1200万元,合计1.42亿元,后均转贷给新疆汇嘉投资(集团)有限公司(以下简称汇嘉集团);2018年8月至10月,汇嘉小贷分别借款给克拉玛依汇嘉文化投资有限公司(以下简称汇嘉文化)500万元、新疆乐天建设投资有限公司(以下简称乐天建设)250万元、潘锦财20万元;2018年5月至12月,汇嘉小贷借款给游林合计1100万元, 后均转贷给和田帝辰医药生物科技有限公司(以下简称帝辰医药)。2019年1月,汇嘉小贷借款给李书诚1100万元,后转贷给帝辰医药;2019年1月,汇嘉小贷分别借款给新疆康瑞集团有限公司1400万元、新疆永道商贸有限公司1500万元,后均转贷给汇嘉集团。

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